Банк России разработал проект «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ЦБ РФ предлагается введение понятий - «систематичность», «значительность», «излишняя озабоченность клиента», «необоснованная поспешность», «неоправданные задержки». Кроме того, Проект предусматривает актуализацию перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки (далее – признаки) и содержащихся в приложении к Положению Банка России № 375-П, в целях исключения из указанного перечня устаревших (неактуальных) на настоящий момент признаков и дополнения его новыми (актуальными) признаками, а также корректировки ряда признаков. В соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом.

Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются с 14 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года (включительно).

Вступление в силу соответствующего указания предполагается с 1 апреля 2021 года.

Текст документа прикрепляем (Документ 1 и 2)