Сложность судебных процессов, связанных с сокрытием лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций - банкротов (наличием так называемой "корпоративной вуали") и последующей невозможностью исполнения судебных актов в части реализации имущественных требований, вызвало создание данного законопроекта.
Им предусматривается наделение Банка России дополнительными полномочиями:
- ведения перечней лиц, контролирующих финансовые организации;
- принятия решений о признании лица контролирующим лицом в случае обоснованного предположения о соответствии такого лица установленным признакам (лицо, включенное в перечень, будет вправе обжаловать данное решение с соблюдением обязательного досудебного порядка);
- подачи в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (в настоящее время предусматривается возможность подачи заявления о привлечении указанных лиц к ответственности в виде взыскания убытков).
Ожидается, что предложенный механизм противодействия криминальному банкротству указанных организаций повысит превентивную функцию уголовного закона и не допустит вывода активов организаций из конкурсной массы. Так, согласно статистике, ежегодно наблюдается рост числа организаций и граждан, признанных банкротами (в 2016 г. – 14 127, в 2017 г. – 43 730, а в 2018 г. – 57 347), при низком показателе погашенных задолженностей перед кредиторами.